宇辰光電召開股東臨時會之公告

三、主旨： 宇辰光電股份有限公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十九年一月十五日董事會議決議所載事項辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年3月4日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年2月3日至99年3月4日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：14時0分(24小時制) 　　　　開會地點：中壢市中壢工業區南園路２號　會議室 　（四）會議召集事由： 1.討論及選舉事項　(1)修改公司章程案。　(2)修訂「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業辦法」及「取得及處分資產處理程序」案。　(3)補增選董事及監察人案。(4)解除新任董事競業禁止限制案。 　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補增選董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年2月2日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司 　（三）辦理過戶機構地址：台北市中正區博愛路１７號３樓 　（四）辦理過戶機構電話：02-2381-6288 　（五）辦理過戶方式： 依公司法第一六五條規定，茲訂定自九十九年二月三日起至九十九年三月四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年二月二日下午四點前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路１７號３樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司，電話：０２－２３８１－６２８８）辦理過戶手續（郵者以郵戳日期為憑），俾免影響股東權益。 　（六）其他：無 七、其他應公告事項： 八、特此公告　●完備 < 摘錄公開資訊觀測站>