公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會(新增議案公告)

1.董事會決議日期:110/04/162.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.召集事由:(一)宣佈開會：(二)主席致詞：(三)報告事項： 1.一○九年度營業報告。 2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。(四)承認事項： 1.承認一○九年度決算表冊案。 2.承認一○九年度盈餘分派案。(五)討論事項： 1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)(六)臨時動議。(七)散會。5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理本公司110年股東常會股東提案期間及處所。(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。(二)提案受理期間︰110年4月1日起至110年4月14日下午5時30分止。(三)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖 區新湖二路257號6樓)