和鍥精密補充九十九年第一次股東臨時會公告

主旨： 補充本公司九十九年第一次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/19 停止過戶日期起日：98/12/21 停止過戶日期迄日：99/01/19 公告內容： 依 據：依公司法相關規定暨本公司九十八年十二月十一日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年一月十九日(星期二)上午十時二、開會地點：台北縣三重市光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳)三、會議主要內容：1.討論事項：(1) 修正本公司『背書保證管理辦法』(2) 修正本公司章程案 2.選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案3.其他議案及臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定，自九十八年十二月廿一日至九十九年一月十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於九十八年十二月十八日下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東會之權利。五、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理人（華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部）洽詢。另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書。六、除分函通知各股東外，特此公告。七、其他應公告事項：本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡欲辦理獨立董事提名之股東，請於98年12月14日起至98年12月23日止於書面提名上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提名截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東臨時會提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址：台北縣三重市興德路88號7樓，電話：02-29952730)。本公司將彙總所有股東提名後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。