公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:98/12/162.公司名稱:聚紡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)本公司國際會計準則轉換計畫報告。(2)本公司配合採用「可延伸商業報告語言」申報財務報告之因應措施報告。(3)99年度內控稽核計劃案。(4)99年度營運計劃案。(5)本公司訂定「九十九年度員工認股權憑證發行及認股辦法」並決議發行員工認股權憑證1,000單位案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。