董事會決議發行員工認股權憑證公告

1.董事會決議日期:98/12/072.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股資格基準日前到職滿半年之本公司全職正式員工為限。實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由總經理核定後，提報董事會通過後認定之。單一員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之10％，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之1％。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:一、認股價格：(1)以不低於以發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之加權平均成交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值為認股價格，惟發行日本公司已為上市或上櫃公司時，則不得低於發行日之收盤價。(2)認股價格低於股票面額之處理：本公司發行認股權憑證之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。二、權利期間：(1）本認股權憑證之存續期間為六年，不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依下列時程行使認股權利：認股權憑證授予期間 累積最高可行使認股權比例屆滿2年 50%屆滿3年 75%屆滿4年 100%（2）認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。（3）前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。三、認購股份之種類：本公司普通股股票。四、認股權人如因下列事項，應於本員工認股權憑證存續時間內依下列方式處理：（1）自願離職、資遣及解雇：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證於離職當日即視為放棄認股權利。（2）退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年（二者較晚者）起一年內行使之。（3）留職停薪：凡經公司核准已辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起30日內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。（4）一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。（5）職業災害：1、因受職業災害致無法繼續任職者，於離職後，其已授予之員工認股權憑證不因離職而影響其權益，但仍須按本辦法規定行使認股權利，惟法令令另有規定者，不在此限。此外，該認股權利，應自離職日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。2、因受職業災害致死亡者，已授予之員工認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以行使認股權人剩餘之認股權利，不因認股權人死亡而影響其權益，但仍須按本辦法規定行使認股權利，惟法令令另有規定者，不在此限。此外，該認股權利，應自死亡日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起一年內行使之，未於前述期間內行使權利者視同放棄其認股權利。（6）調職：如認股權人請調至本公司關係企業或其他公司時，其員工認股權憑證應比照本項第一點關於自願離職之方式處理；惟如因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。（7）認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(8) 放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以發行新股方式交付9.認股價格之調整:一、本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資（含私募）、盈餘轉增資、資本公積 轉增資、公司合併、受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），每?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">