公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:98/11/032.公司名稱:達虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議一、通過修訂「內部控制制度」案。二、通過九十九年度稽核計畫案。三、通過訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案。四、通過訂定九十八年度員工認股權憑證發行日及認股價格案。本公司九十八年發行員工認股權憑證之實際發行日期，依本公司「九十八年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第二條規定，由董事長另訂之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。