補充本公司董事會決議召開九十八年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:98/09/032.股東臨時會召開日期:98/10/133.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行六路1號4.召集事由:一、報告事項：A.修訂本公司「董事會議事規範」案二、承認事項：無三、討論暨選舉事項A.本公司擬向臺灣證券交易所申請上市案B.擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷案C.討論選擇適用新興重要性產業之五年免徵營利事業所得稅案D.修訂本公司「股東會議事規則」案E.修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案F.修訂本公司資金貸與他人處理程序案G.修訂本公司取得或處分資產處理準則H.全面改選董事及監察人案I.解除新選任董事競業禁止案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/09/146.停止過戶截止日期:98/10/137.其他應敘明事項:(1)原獨立董事三席選舉案及提名期間98年8月28日至98年9月7日作廢。(2)依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額2名，本公司98年第一次股東臨時會受理獨立董事提名期間擬訂為98年9月6日至98年9月15日下午五時止其受理處所為光耀科技股份有限公司管理處( 地址:新竹科學工業園區新竹市力行六路1號3樓，電話：(03)5776686 )。