公告本公司擬發行2009年度員工認股權憑證

1.董事會決議日期:98/09/092.發行期間:自董事會決議發行之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股資格基準日前已到職之本公司及本公司直接或間接持有股份或出資總額達100%之子公司全職員工為限，認股資格基準日由董事長決定之.4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000,000 單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:得認購本公司普通股1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:普通股新股2,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：認股價格不得低於發行日本公司最近期經會計師核閱或查核簽證之合併財務報告所示每股淨值。發行日本公司如已為中華民國上市（櫃）公司時，認股價格不得低於發行日普通股股票之收盤價。(二)權利期間：1.認股權人自本公司依本辦法第一次授予員工認股權憑證屆滿五個月後可行使認股權。員工認股權憑證之存續期間為自本公司依本辦法第一次授予員工認股權憑證起六個月。存續期間（或與員工所簽署之認股權協議書中有較短之期間規定者，從其規定）屆滿前未行使認股權利者當然失其效力，且認股權憑證之持有人不得主張任何之補救或補償。2.認股權不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。3.認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以全部或部分收回並註銷，其收回數量授權由董事長決定之。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人如因故喪失員工身份時，其被授與之認股權憑證應於存續期間內依下列各款方式處理，認股權人或其繼承人若未能於各款所定期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利：1.離職（含自願離職及留職停薪）已具認股行使權之認股權憑證，得自離職日起十日內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。但遇本公司股票暫停過戶期間者，認股權行使期間依該項停止過戶期間順延之。屬留職停薪者，已具認股行使權之認股權憑證，得自留職停薪日起十日內行使認股權利；其未具行使權之認股權憑證，於留職停薪當日視為放棄認股權利。但遇本公司股票暫停過戶期間者，認股權行使期間依該項停止過戶期間順延之。2.退休已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿五個月之日起（以孰晚者為準）十日內行使之。但遇本公司股票暫停過戶期間者，認股權行使期間依該項停止過戶期間順延之。3.死亡已具認股行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起十日內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.受職業災害致殘疾或死亡者(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿五個月之日起（以孰晚者為準）十日內行使之。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿五個月之日起（以孰晚者為準）十日內行使之。5.資遣及解雇已具認股行使權之認股權憑證，得自資遣生效日或解雇日起十日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於資遣生效日或解雇日失其效力。但遇本公司股票暫停過戶期間者，認股權行使期間依該項停止過戶期間順延之。6.調職如認股權人自願調職至非認股權憑證授予時所任職之關係企業公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調職者，其被授予期間應就前後任職公司之年資合併計算，並依本條第（二）項所定期間及方式行使其權利。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以收回註銷不再發行。8.履約方式:本公司以增資發行之普通股交付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除因員工認股權憑證行使認股權外，遇有本公司普通股股份發生變動增加時（包含但不限於現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行存託憑證等），認股價格應於各發生原因之基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）。調整後之認股價格＝調整前認股價格 ×【已發行股數＋((每股繳款金額×新股發行股數)÷調整前認股價格)】　÷(已發行股數＋新股發行股數)1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，該總股數係以本公司最近一次向主管機關辦理登記之實收資本額為準。2.「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金