公告本公司董事會重要決議 ｜傑智環境科技

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/3/18董事會重大決議如下:(1)配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。(2)本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。(3)一一○年度營業報告書及各項財務報表案。(4)一一○年度盈餘分配案。(5)一一○年度內部控制制度聲明書案。(6)本公司關係人合約案。(7)擬修訂本公司「公司章程」案。(8)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(9)擬修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。(10)擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(11)擬辦理現金增資發行新股案。(12)本公司興建台南廠房案(13)董事暨重要職員投保「責任保險」案。(14)改選董事案。(15)本公司擬召開一一一年度股東常會案。(16)111年股東常會受理董事及獨立董事候選人提名之相關事宜案。(17)提名董事含獨立董事候選人名單案。(18)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。