鈦昇科技董事會召開九十八年第二次股東臨時會公告

主旨： 本公司董事會召開九十八年第二次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/18 停止過戶日期起日：98/11/19 停止過戶日期迄日：98/12/18 公告內容： 一、主旨：公告董事會召開九十八年第二次股東臨時會二、依據：公司法、證券交易法及本公司董事會98年11月4日董事會決議三、開會時間：98年12月18日 (星期五)上午10時整四、開會地點：高雄縣燕巢鄉橫山路61號(本公司4樓會議室)五、會議召集事由：1.報告事項：(1)監察人審查九十八年上半年度財務報表及虧損撥補案報告。2.承認事項：(1)本公司九十八年上半年度財務報表案。(2)本公司九十八年上半年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)本公司為彌補虧損擬辦理期中減資案。(2)本公司九十八年一月通過私募普通股案，未發行額度提請中止。(3)新增私募現金增資發行普通股案。(4)修訂本公司公司章程案。4.臨時動議。六、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國98年11月18日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓，電話：02-23816288)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。七、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會十五日前寄送各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司(電話：07-6156600) 或永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓，電話:02-23816288)洽詢。八、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄縣燕巢鄉橫山路61號），並副知證基會。九、新增私募現金增資發行普通股案：為充實營運資金及改善財務結構，擬依據證交法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定擬於新台幣150,000,000元額度內(每股面額：新台幣10元)，以私募方式現金增資發行新股，其相關事宜說明如下：1.私募價格訂定之依據及合理性：(1)本次私募價格之訂定擬以本公司定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告之每股淨值為參考價格，如遇減資則以試算減資後之每股淨值計算之。並以不低於參考價格之八成訂定之。價格訂定係依據相關法令辦理，應屬合理。(2)實際發行價格及發行時間：擬提請股東臨時會授權董事會，依當時之市場狀況、日後洽定特定人情形及相關法令規定另訂定價日及發行時間。2.特定人選擇方式：依據證交法第43條之6第1項規定之特定人，目前特定人尚未洽定。3.辦理私募之必要理由：(1)不採公開募集之理由：本公司為充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款項。(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：充實營運資金以改善財務結構。4.本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理，另於交付日起滿三年後始得申報補辦公開發行。5.上述重要內容及其他一切與本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示及因客觀環境變化而須修正或有其他未盡事宜，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。十、特此公告