公告本公司九十八年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十七年度營業報告。(二)監察人查核九十七年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規範」報告。二、承認事項:(一)通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認九十七年度盈餘分派案。(決議通過每股配發股票股利0.5元，現金股息0.5元)。三、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(決議通過盈餘轉增資每仟股無償配發50股，資本公積不配發)。(三)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)通過修訂「關係人交易作業管理辦法」案。(六)通過辦理現金增資發行新股為上市/櫃前公開承銷之股份來源案。(七)通過解除董事人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本次股東會於承認案二、九十七年度盈餘分配案，經股東提案建議，今年經濟景氣復甦尚不明朗，為避免股本擴充太快，增加公司經營壓力及稀釋每股獲利，故建議取消資本公積配股案，經主席徵詢全體出席股東無異議照股東提議之修正案通過，修改為每股配發股票股利0.5元，現金股息0.5元，資本公積不配發。