本公司98年股東會重要決議事項 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、承認事項:(1)通過九十七年度營業報告書、財務報表等案。(2)通過九十七年度盈餘分配案,發放股票股利每股配發0.45元及現金股利每股配發0.05元,並授權董事會另定除息除權基準日。二、討論事項:(1)通過修訂公司章程案。(2)通過九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(3)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。(4)通過修訂資金貸與他人作業辦法案。(5)通過修訂背書保證作業辦法案。(6)通過修訂內部稽核實施細則案。(7)選舉結果:董 事:友佳投資有限公司代表人：陳睿緒、友茂投資股份有限公司代表人：李鎮宇、張高圳、陳四平、張漢鐘。監察人:藍秋姿、蔡舜仁、林漢年。(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)本公司九十七年度盈餘分配股票股利15,122,830元，每股配發0.45元、現金股利1,680,320元，每股配發0.05元，及配發員工紅利2,126,901元、董監酬勞為354,484元。(2)本公司擬自97年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣15,122,830元轉增資發行新股，計1,512,283股，每仟股無償配發45股，每股面額為新台幣10元，配發不足一股之畸零股依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止，股東亦可自行在增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理湊成整股，拼湊不足一股之畸零股並擬授權董事長洽特定人按面額認購之。