公告本公司九十八年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認本公司民國九十七年度營業報告書及決算書表案。(2)承認本公司民國九十七年度盈虧撥補案。二、討論及選舉事項:(1)通過修訂本公司章程部份條文案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(4)選舉本公司第十屆董事及監察人：選舉結果如下:新任董事:任期三年1、洪振攀2、啟台股份有限公司 代表人:蔡永興3、傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全4、曾雲立5、永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟6、賴仁仁7、蕭水林8、張中偉9、何信淳新任監察人:任期三年1、賴其鵬2、王清峰3、洪以遜(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無