公告本公司九十八年股東常會重大決議事項

1.股東會日期:98/06/242.重要決議事項:本公司九十八年股東常會重要決議如下：一、報告事項：（一）九十七年度營業報告書。（二）九十七年度監察人查核報告書。（三）九十七年度背書保證情形報告。（四）轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。二、承認事項：（一）通過九十七年度營業報告書及財務報表案。（二）通過九十七年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）通過辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案。（二）通過公司章程修訂案。（三）通過資金貸與他人作業程序修訂案。（四）通過背書保證作業程序修訂案。（五）通過取得或處分固定資產處理程序修訂案。（六）通過董事及監察人選舉辦法修訂案。四、選舉事項：（一）改選董事及監察人案。五、討論事項：（一）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一、股東現金股利21,690,540元（每仟股配發400元）二、股東股票股利32,535,700元（每仟股無償配發60股）三、員工紅利1,021,090元四、董監事酬勞3,829,087元五、改選董事七名、監察人三名：怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳、南茂投資興業股份有限公司、南聯投資興業股份有限公司、洪醒、中華開發工業銀行股份有限公司、黃正安、謝順風當選董事，莊涵雯、黃博聞、許雅雄當選監察人。任期為：中華民國98年6年24日至101年6月23日。