公告本公司98年股東常會重要決議。 ｜健亞生物科技

1.股東會日期:98/06/182.重要決議事項:一、報告事項(一)報告民國九十七年度營業狀況。(二)報告監察人查核本公司民國九十七年度決算報表。(三)報告修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項(一)民國九十七年度營業報告書及決算表冊案。(二)民國九十七年度盈虧撥補表。三、討論事項(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」。(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無