公告本公司98年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:(1)通過承認九十七年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認九十七年度虧損撥補案。(3)通過修訂「背書保證管理辦法」案。(4)通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」。(5)通過新訂「庫藏股轉讓員工管理辦法」。(6)董事及監察人任期屆滿改選當選名單董事 李篤誠 得票權數41,348,039權董事 林文欽 得票權數40,602,889權董事 晨和投資有限公司 得票權數40,112,739權獨立董事 鄭耀暉 得票權數40,600,889權獨立董事 梁振祐 得票權數40,598,889權監察人 鄭重 得票權數41,089,039權監察人 項衛中 得票權數40,600,889權監察人 潤融投資股份有限公司 得票權數40,889,739權(7)通過解除公司法第209條董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無