公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:(1)承認九十七年度營業報告書暨財務報表案(2)承認九十七年度虧損撥補案(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」案(5)通過修訂「背書保證作業處理程序」案(6)通過以私募辦理現金增資發行普通股案(7)通過全面改選董事(7名)、監察人(3名)案A.董事當選人名單:陳懋常、吳國棟、石志勳、陳俊賢、陳建良、陳玉河及黃文鴻B.監察人當選人名單:賴尤秀敏、陳景銘及林征聖(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無