公告本公司民國111年第一次股東臨時會董事補選當選名單 暨三 ｜群運環保

公告本公司民國111年第一次股東臨時會董事補選當選名單 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/09/23

2.舊任者姓名及簡歷:

物聯投資股份有限公司代表人李天佑 物聯投資股份有限公司董事長

謝承運 彥文資產管理顧問(股)公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

選任董事1席及獨立董事3席

董事：李天佑 群運環保(股)公司董事長兼總經理

獨立董事：王文德 美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁/西藥事業處總經理

獨立董事：嚴小梅 台灣絲織開發公司董事長

獨立董事：林恒輝 台新銀行財務管理處資深協理

4.異動原因:配合設置審計委員會，增額董事席次，補選乙席董事及三席獨立董事。

5.新任董事選任時持股數:

董 事：李天佑　625,283 股

獨立董事：王文德　0股

獨立董事：嚴小梅　0股

獨立董事：林恒輝　0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

7.新任生效日期:111/09/23

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合設置審計委員會改為七席

董事，其中包含三席獨立董事。因應董事席次異動，法人董事物聯投資股份有限公司

(代表人李天佑先生)及董事謝承運先生提出辭任，自本次股東臨時會選任出新任董事起

辭職生效。