公告本公司股東會重要決議

1.股東會日期:98/06/102.重要決議事項:A.照案通過承認本公司97年度「營業報告書」及「財務報表」案。B.照案通過承認本公司97年度「盈餘分配」案。C.照案通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。D.照案通過修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。E.照案通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。F.照修正案通過盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。G.照案通過修改公司章程部份條文案。H.全面改選獨立董事、董事及監察人案。選舉結果當選名單如下：(1)獨立董事當選名單：王慕軍、后祥雯共二席(2)董事當選名單：徐正民、賴振武、林振旻、和成欣業(股)公司、江榮國、匯揚創業投資(股)公司、中華開發工業銀行(股)公司共七席(3)監察人當選名單：李政信、邱亭文、藍英瑛共三席I.照案通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無