鼎基董事會決議召開111年股東常會公告 (修正報告事項及增列

鼎基董事會決議召開111年股東常會公告 (修正報告事項及增列討論事項) 1.董事會決議日期:111/04/132.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1民國110年度營業報告。2民國110年度審計委員會查核報告。3民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4民國110年度盈餘分派現金紅利報告。(修正)5修訂「公司治理實務守則」報告。6修訂「永續發展實務守則」報告。(修正)7修訂「道德行為準則」報告。(修正)8修訂「誠信經營守則」報告。9修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。10股東提案處理說明。6.召集事由二、承認事項:1民國110年度營業報告書與財務報告案。2民國110年度盈餘分派議案。7.召集事由三、討論事項:1修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。2修訂「股東會議事管理辦法」案。3修訂「公司章程」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:不適用11.停止過戶起始日期:111/03/2912.停止過戶截止日期:111/05/2713.其他應敘明事項:無