公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案(二)通過本公司109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案(三)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案(四)通過本公司110年度營運計畫案(五)通過本公司向中國信託商業銀行申請短期信用額度案(六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案(七)通過召開本公司110年度股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無