董事會決議6月25日召開98年度股東常會

1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:台北縣中和市立德街132號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告(2)監察人查核九十七年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」報告(4)其他報告事項(二)承認事項：(1)九十七年度營業報告書及財務報表案(2)九十七年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案(2)九十七年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂「關係人交易作業管理辦法」案(6)辦理現金增資發行新股為上市/櫃前公開承銷之股份來源案(7)解除董事之競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，受理股東提案，受理期間：自自九十八年四月十七日起至九十八年四月二十七日止，受理提案處所：鴻碩精密電工股份有限公司(地址：台北縣中和市立德街一三二號五樓)，電話：02-3234-7168。