本公司董事會決議召開98年股東會事宜公告

1.董事會決議日期:98/04/062.股東會召開日期:98/06/223.股東會召開地點:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。4.召集事由:召開九十八年度股東常會一、報告事項：(一) 九十七年度營業報告書(二) 監察人審查九十七年度財務報表報告(三) 背書保證金額報告二、承認事項：(一) 九十七年度營業報告書及財務報表案(二) 九十七年度盈餘分配案三、討論事項：(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/246.停止過戶截止日期:98/06/227.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；受理股東提案權說明：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。3.受理期間：自民國98年04月16日起至民國98年04月27日止。4.受理處所：南六企業股份有限公司 財務部.地址：高雄縣橋頭鄉筆秀路88號，電話：07-6116616 #312）