公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:本公司會議室(台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:報告事項：(1)九十七年度營業報告(2)監察人審查九十七年度決算報告(3)公司背書保證情形報告(4)資金貸與他人情形報告(5)對大陸地區間接投資情形報告(6)對外投資狀況報告(7)修訂第二次員工認股權憑證辦法部份條文(8)修訂本公司董事會議事規範承認事項：(1)九十七年度決算表冊案(2)九十七年度盈餘分配案討論事項：(1)修訂資金貸與他人作業程序(2)修訂背書保證作業辦法(3)解除董事葛雋詩先生及黃光源先生競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:無。