公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/223.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號地下室餐廳4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營業報告書2.九十七年度監察人查核報告書3.修訂本公司「董事會議事辦法」4.九十七年度大陸投資情形(二)承認事項：1.九十七年度營業報告書暨財務報表案2.九十七年度虧損撥補案(三)討論事項一：1.修訂「公司章程」案2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」案3.修訂「背書保證作業處理程序」案4.以私募辦理現金增資發行普通股案(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案(五)討論事項二：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/246.停止過戶截止日期:98/06/227.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:98年4月15日至98年4月24日。受理股東提案處所：和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號)(2)受理股東提名獨立董事候選人期間:98年4月15日至98年4月24日受理股東提名獨立董事候選人處所:和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號)