本公司董事會決議召開九十八年股東常會公告

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區民善街88號5樓（富宴會館）4.召集事由:本公司董事會決議召開九十八年股東常會一、報告事項(1)九十七年度營業狀況報告(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告二、承認事項(1)九十七年度決算表冊承認案(2)九十七年度盈餘分配案三、討論事項(1)公司章程修訂案（第二十三次修正）(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂「背書保證作業程序」案(4)本公司申請上櫃依規定提撥比例對外公開承銷之股票，擬原股東放棄認購案。四、選舉事項：改選董事及監察人案五、其他事項：解除新選任董事競業禁止之限制六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:98/04/146.停止過戶截止日期:98/06/127.其他應敘明事項:股東提案權及選舉事項股東提名權事宜受理期間98/04/08~98/04/17