公告本公司董事會決議召開九十八年度股東會相關事宜 XXXXXXXXXXX

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:宏泰金融大樓B1台北聯誼會4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十七年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十七年度決算報告。二、承認及討論事項:(一)承認本公司九十七年度決算表冊。(二)承認本公司九十七年度盈餘分派案。(三)修訂本公司「章程」案。(四)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(五)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(六)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。(七)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。三、其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:無