本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過追認本公司更換會計師案。(2)通過本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(3)通過受理股東提案作業相關事宜案。(4)通過出具內部控制制度聲明書案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(6)通過申請銀行中長期借款額度案。(7)通過本公司內部稽核主管異動案。(8)通過本公司股東常會開會日期案。(9)通過改選董事及監察人案。(10)通過選舉獨立董事及候選人提名事宜案。(11)通過解除董事競業禁止案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無