公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:110/04/012.重要決議事項:一、報告事項：(1)、報告本公司「董事會議事規範」修訂案。(2)、報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。(3)、報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。二、討論事項(1)：(1)、通過修訂本公司「公司章程」案。(2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)、通過本公司申請股票上櫃案。(4)、通過敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。三、選舉事項:選任第四屆董事7席(含獨立董事4席)案 董事/獨立董事當選名單如下： 董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇 董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽 董事當選人:李傳來 獨立董事當選人:劉祥泰 獨立董事當選人:李禮仲 獨立董事當選人:白幸卉 獨立董事當選人:吳宏一四、討論事項(2)：(1)、通過解除董事競業禁止之限制案。五、其他議案及臨時動議：無3.其它應敘明事項:無。