健亞生物科技股份有限公司董事會召集98年股東常會公告

1.董事會決議日期:98/03/202.股東會召開日期:98/06/183.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號健亞生物科技股份有限公司 湖口廠4.召集事由:一､報告事項1.報告九十七年度營業狀況。2.報告監察人查核本公司九十七年度決算報表案。3. 報告修訂本公司「董事會議事規範」案。二､承認事項1.承認九十七年度營業報告書及財務決算表冊。2.承認本公司九十七年度盈虧撥補表。三､討論事項1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。四､其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/206.停止過戶截止日期:98/06/187.其他應敘明事項:一.依公司法第165條規定，自98年4月20日起至98年6月18日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於98年4月17日下午四時前親臨或98年4月19日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-23262899）辦理過戶登記。二、開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。三.依公司法第172條之一規定，本公司擬定於98年4月13日起至98年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號電話：03-5982221轉118行政部股務