本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:98/03/252.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號6F(本公司大會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)九十七年度營業報告(2)監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告(3)董事會議事規範修正報告(二)承認事項(1)承認本公司九十七年度決算表冊案(2)承認本公司九十七年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項(1)討論申請股票上櫃議案(2)討論現金增資發行新股作為上櫃公開承銷案(3)討論公司章程部份條文修正案(4)討論「背書保證管理辦法」修正案(5)討論「資金貸與他人作業管理辦法」修正案(6)討論「取得或處分資產管理辦法」修正案(7)增選獨立董事暨獨立職能監察人案(8)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:本公司訂於98/04/21至98/04/30止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之提案及提名獨立董事候選人名單。受理提案處所:本公司股務部(新竹縣竹北市新泰路35號5F之1)