公告本公司董事會決議九十八年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:98/03/242.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路12號(統寶光電1樓簡報室)4.召集事由:一、報告事項(一)九十七年度營業狀況報告。(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項(一)九十七年度決算表冊案。(二)九十七年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」部分條文案。(二)擬以私募方式籌資案。(三)全面改選本公司董事暨監察人案。(四)解除公司董事競業禁止限制案。(五)修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。(六)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:一、辦理過戶手續：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於98年4月20日（星期一）下午五時前駕臨或郵寄本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶手續。郵寄過戶者以98年4月20日郵戳為憑。二、股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名，相關事項依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十八年股東常會之建議議案及獨立董事候選人提名，受理期間為98年4月14日起至98年4月23日止，受理處所為統寶光電股份有限公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科中路12號/電話：(037)586-393轉22649)。三、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢補發，電話：(02)2181-1911。