公告本行董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:98/02/192.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段1號國立台灣大學應用力學研究所國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.97年度營業及財務報告2.監察人審查97年度決算報告3.有關本行與中華票券金融（股）公司合併乙案，雙方合意終止本合併案暨合併契約(二)承認事項1.97年度決算表冊2.97年度虧損撥補(三)討論事項1.修訂公司章程2.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序(四)選舉事項1.補選1席獨立董事(五)許可事項1.解除本行董事競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:無