公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:98/01/092.公司名稱:熒茂光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議：（1）通過申請借款額度案（短期借款）（2）通過申請借款額度案（中期借款）（3）通過為子公司MILDEX ASIA CO.,LTD背書保證案（4）通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:「取得或處分資產處理程序」修訂為上櫃承諾事項。