本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

1.事實發生日:111/09/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、開會時間：111/11/14下午2時整

二、開會地點：台北市信義區東興路45號6樓(本公司會議室)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1. 訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「道德行為準則」

(二)討論事項

1.修訂本公司「章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

4.修訂本公司「股東會議事規則」案

5.修訂本公司「董事會議事規則」案

6.訂定本公司「董事選舉辦法」案

7.申請股票登錄興櫃案

(三)選舉事項

1.全面改選董事案(含獨立董事3席)

(四)其他議案

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(五)臨時動議

五、停止過戶起始日期：111/10/16

六、停止過戶截止日期：111/11/14

4.其他應敘明事項:

一、受理董事提名之期間及處所股東提案相關事宜

(一)依據公司法第192條之1規定辦理，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日

前，公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要

事項，受理期間不得少於十日。

(二)應選名額：董事7席(含獨立董事3席)。

(三)應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司

法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(四)受理提名期間：自111年09月28日上午9點至111年10月07日下午2點止。

(五)受理提名處所：欣新網股份有限公司財務部(地址：台北市信義區東興路45號

6樓，電話：02-8768-3830)。