董事會決議召開111年股東常會公告 ｜日高工程實業

1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A一一○年度營業報告案。B審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。C一一○年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。D擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。E擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:A一一○年度營業報告書及財務報表案。B一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:A本公司盈餘轉增資發行新股案。B修訂本公司「公司章程」部份條文案。C修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。D修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。E修訂本公司「取得或處分資產處理」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項:無