公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案(二)本公司109年度經理人及員工績效獎金估列案(三)本公司109年度營業報告書及財務報表(四)本公司出具109年度內部控制制度聲明書案(五)修訂公司章程部分條文案(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(七)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案(八)擬修訂公司內部相關制度及管理辦法(九)修訂本公司「董事會績效評估辦法」(原董事會及經理人績效評估辦法)(十)本公司之公司治理自評報告(十一)本公司經理人110年度調薪案(十二)本公司110年第二季及第三季之財務預測案(十三)全面改選本公司董事及獨立董事案(十四)110年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人提名事宜(十五)召開本公司110年度股東常會案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。