公告本公司九十七年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:97/09/022.重要決議事項:本公司九十七年第一次股東臨時會重要決議如下：一、報告事項：(一)修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項：(一)承認九十六年度「修訂盈餘分配」案。三、討論事項：(一)通過九十六年度「修訂盈餘轉增資發行新股」案。(二)通過「公司章程」修訂案。四、臨時動議。3.其它應敘明事項:一、承認事項:九十六年度「修訂盈餘分配」案，原擬議修訂為股東現金股利與股票股利每股各配發1.05元，分配金額為股東現金股利49,084,096元與股票股利49,084,100元共98,168,196元(經97年7月14日董事會決議)，經股東提議後通過修正為股東現金股利每股配發0.50元，股票股利每股配發1.60元，分配金額為股東現金股利23,373,396元與股票股利74,794,800元共98,168,196元。二、討論事項：九十六年度「修訂盈餘轉增資發行新股」案，由於盈餘分配案已通過修正案，本案配合修正為以九十六年度未分配盈餘74,794,800元，轉增資發行普通股7,479,480股，每股面額10元。