公告本公司97年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:97/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳豐熙、董事陳豐裕、董事蕭崑台、董事陳增光3.許可從事競業行為之項目:董事陳豐熙：擔任聯美控股公司董事長、高鼎木業有限公司董事長；董事陳豐裕：擔任聯亞控股公司董事長、OBAU公司董事長、華北木業有限公司董事長、上海嘉美貿易公司董事長兼總經理、聯美木業（上海）有限公司董事長兼總經理；董事蕭崑台：擔任華南木業有限公司董事長兼總經理董事陳增光：擔任高鼎木業有限公司副總經理4.許可從事競業行為之期間:97/05/30~100/05/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事陳豐裕7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聯美木業（上海）有限公司：董事長兼總經理；上海嘉美貿易有限公司：董事長兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:聯美木業（上海）有限公司：上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路2158號；上海嘉美貿易有限公司：上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路2158號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:聯美木業（上海）有限公司：生產加工木製品、銷售本公司自產產品；上海嘉美貿易有限公司：木材（原木出口除外）、賤金屬製品、鋼鐵製品、建築材料、建築五金及零配件的批發、進出口、佣金代理及其他相關的配套業務10.對本公司財務業務之影響程度:聯美木業（上海）有限公司及上海嘉美貿易有限公司係為本公司之孫公司合計持股100% 之轉投資公司，並採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無