公告本公司全面改選董事相關事宜

1.發生變動日期:97/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事長-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司執行副總經理董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總經理董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-美商萬通國際控股公司法人代表 John Miller Jr.簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Elaine Anne Sarsynski簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Yuk Wing Kenneth Yu簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Patricia Julie Walsh簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事監察人-美商萬通國際控股公司法人代表 Cunqiang Li簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司監察人監察人-美商萬通國際控股公司法人代表 Ricardo Ramon Calderon簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司監察人監察人-三商行股份有限公司法人代表 陳彥如簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司執行副總經理董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總經理董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-美商萬通國際控股公司法人代表 John Miller Jr.簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Elaine Anne Sarsynski簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Cheng Yek Soan簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Rodney J. Dillman簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事獨立董事-鄭純農 簡歷:諒東會計師事務所主持會計師獨立董事-Syaru Shirley Lin 簡歷:上海Yanfeng Key董事獨立董事-Thomas Joseph Finnegan Jr. 簡歷:MassMutual Asia Limited董事4.異動原因:全面改選董事(包括獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立: 143,682,192股董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興: 143,682,192股董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠: 143,682,192股董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁: 143,682,192股董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲: 16,400,000股董事-美商萬通國際控股公司法人代表 John Miller Jr.: 204,184,903股董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Elaine Anne Sarsynski: 204,184,903股董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Cheng Yek Soan: 204,184,903股董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Rodney J. Dillman: 204,184,903股獨立董事-鄭純農 0股獨立董事-Thomas Joseph Finnegan Jr. 0股獨立董事-Syaru Shirley Lin 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/05/10~97/05/107.新任生效日期:97/05/288.同任期董事變動比率:舊任董事9席 新任12席 變動5席 變動比率55.6%舊任監察人3席 新任0席 變動3席 變動比率100%9.其他應敘明事項:經97/05/29董事會通過陳翔立為董事長