本公司97年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/182.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司九十六年度營業報告。(二)九十六年度審計委員會查核報告。(三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。(四)報告本公司背書保證情形。(五)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認事項:(一)通過本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司九十六年度盈餘分配案。配發股東股票紅利(每股0.5元):16,650,500元。配發股東現金紅利(每股1元):33,301,000元。配發員工股票紅利:5,009,500元。配發員工現金紅利:4,017,880元。配發董監事酬勞:1,203,650元三、討論事項：(一)通過修訂公司章程案(二)通過九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(四)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。