本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜 ｜廣朋實業

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/03/26(2)股東常會召開日期：110/06/29(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(4)召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○九年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○九年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四) 臨時動議(5)停止過戶起始日期：110/05/01(6)停止過戶截止日期：110/06/294.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月29日星期四下午五時前（因最後過戶日110年4月30日適逢勞動節補假日故提前至4月29日）親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定110年4月23日至110年5月3日為本次股東常會之股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。(3).依據公司法第192條之1規定，擬定110年4月23日至110年5月3日，受理股東提名獨立董事申請，受理地點為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。