公告本公司九十七年股東常會決議事項

1.股東會日期:97/05/302.重要決議事項:一、報告事項。1、本公司九十六年度營業報告。2、監察人查核九十六年度決算表冊。3、修訂本公司「董事會議事規則」案。二、承認事項1、承本公司九十六年度營業報告書及各項財務報表。三、討論事項1、本公司九十六年度盈餘分配案。2、本公司辦理九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3、本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。4、本公司初次申請股票上櫃公開承銷案。5、修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項1、擬補選本公司獨立董事乙名案。董事當選名單及權數如下：獨立董事： 吳國彰23,338,275權五、其他議案1、擬解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無