公告召開本公司97年股東常會

1.董事會決議日期:97/04/102.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:桃園縣中壢市中園路158號5樓4.召集事由:(一)報告事項(1)九十六年度營業狀況報告(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」報告(二)承認及討論事項(1)承認九十六年度決算表冊案(2)承認九十六年度盈餘分配案5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:辦理過戶方式：(1)依公司法第一六五條規定自九十七年四月二十九日起至九十七年六月二十七日止停止股票過戶；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於九十七年四月二十八日下午四時三十分以前，親駕或郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理人金 鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市10601敦化南路二段九十七號地下二樓)，辦理過戶手續。如為集保新股請填妥股東印鑑卡壹式壹份，並備妥身分證正反面影本乙份留存股務代理機構。(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(3)開會通知書將於股東常會開會三十日前，按股東會登記於本公司之通訊地址寄發各股東，屆時如有未收到者，請書面敘明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(金鼎證券股份有限公司股務代理部)洽詢，電話：(０二)二七０五八二八０。(4)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於97年4月21日起至97年4月30日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：特佳光電股份有限公司﹝地址：中壢市南園路11號2樓﹞