公告本公司97年度股東常會重大決議事項

1.股東會日期:97/03/312.重要決議事項:承認事項1、承認本公司九十六年度決算表冊案。2、承認本公司九十六年度盈餘分派案：股東股利共計每股5.8元，其中股票股利每股5.0元、現金股利每股0.8元。討論事項1、通過本公司九十六年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資案：普通股股利每仟股無償配發500股，股東紅利新台幣74,862,750元及員工紅利新台幣5,000,000元，合計新台幣79,862,750元轉增資發行新股7,986,275股。選舉事項1、補選本公司一席獨立董事及一席監察人案。(1)新任獨立董事：柯炎輝(2)新任監察人：劉幗男3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自97年3月31日起至99年10月18日