董事會決議5月21日召開97年度股東常會

1.董事會決議日期:97/03/052.股東會召開日期:97/05/213.股東會召開地點:台北縣中和市立德街132號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十六年度營業報告(2)監察人審查報告(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告(4)其他報告事項(二)承認事項：(1)九十六年度決算表冊案(2)九十六年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案(2)九十六年度盈餘轉增資案(3)修訂「背書保證作業程序」案(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(7)初次申請股票上櫃公開承銷案(8)改選本公司第五屆董事、監察人案(9)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/03/236.停止過戶截止日期:97/05/217.其他應敘明事項:依公司法第172之1條及第192之1條規定，受理股東提案暨獨立董事候選人提名，受理期間：自自九十七年三月十八日起至九十七年三月二十七日止，受理提案處所：鴻碩精密電工股份有限公司(地址：台北縣中和市立德街一三二號五樓)，@電話：02-3234-7168。