公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:97/03/202.股東會召開日期:97/06/163.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓會議室(管理中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十六年度營業報告書。(2)九十六年度監察人查核報告。(二)承認事項：(1)九十六年度營業報告書及財務報表案。(2)九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/186.停止過戶截止日期:97/06/167.其他應敘明事項:依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十七年四月九日起至九十七年四月十八日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉自強路16號)，電話03-598-7008。