公告本公司九十六年臨時股東會決議事項

1.臨時股東會日期:96/12/252.重要決議事項:（一）通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。（二）通過出售93年11月購入之固定資產-土地及建物各乙筆（固定資產編號：1509311001、1529311001）。（三）通過轉投資浙江普禮汽配製造有限公司。（四）董事及監察人提前解任暨全面重新改選案。董事當選名單及權數如下：董事： 普傑投資股份有限公司代表人:呂祥禮 30669690權董事： 呂萬賢 28750405權董事： 中盈投資開發股份有限公司代表人:鄭國華 26370127權獨立董事： 吳永淵 19690286權監察人當選名單及權數如下：監察人：歐清風 26969127權獨立職能監察人：楊重炘 26370127權獨立職能監察人：楊維益 25771127權（五）通過解除本公司董事競業禁止案3.其它應敘明事項: 無