本公司董事會決議召開110年股東常會 ｜建祥國際

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.召集事由:一、報告事項： （1）本公司109年度營業報告。 （2）審計委員會審查109年度決算表冊報告。 （3）本公司109年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。 （4）修訂董事會議事規範報告案。二、承認事項： （1）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司109年度虧損撥補案。三、討論事項： (1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。 (2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項：無。五、其他事項：無。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未經董事會通過9.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為110年 4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區五權一路3號 之4