公告本公司九十六年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:96/12/032.重要決議事項:（一）討論事項1.通過修訂本公司章程部分條文案。2.通過申請股票上櫃案。3.通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。4.通過辦理私募普通股案。（二）選舉事項：補選四席董事及三席監察人。董事當選名單董事 李維鋒董事 匡益投資股份有限公司（代表人：田增溥）董事 黃宗傳（獨立董事）董事 莊朝榮（獨立董事）監察人當選名單監察人 永豐商銀託管明裕科技（股）公司投資專戶（代表人：劉欽彥）〈本專戶為英屬維京群島商Multi Yield Plus Co., Ltd.投資〉監察人 揚積資訊有限公司（代表人：許廷儀）監察人 吳大任（具獨立職能監察人）3.其它應敘明事項:無